Getting your Trinity Audio player ready...
|
Københavns Andelskasse er i øjeblikket under afvikling, men det redede ikke banken fra en bøde for hvidvask.
Således har Københavns Byret mandag idømt banken en bøde på 794.296.500 kroner for overtrædelse af hvidvaskeloven.
FS Finans VI A/S, som er et selskab, der er etableret af Finansiel Stabilitet til afvikling af Københavns Andelskasse, har på vegne af banken vedtaget bøden.
Tre grove forhold
Bødeforelægget angår tre forhold om brud på hvidvaskloven, som fandt sted i perioden fra 2017 og frem til Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen i 2018.
Københavns Andelskasse havde ikke de nødvendige interne kontroller, ligesom andelskassen ikke havde tilstrækkelig viden om et antal kunder, der på grund af deres karakter medførte en øget risiko for hvidvask.
Disse kunder modtog i perioden transaktioner til en samlet værdi af 3.177.185.489 kroner.
Endelig undersøgte andelskassen ikke transaktioner for tre større kunder for mere end to milliarder danske kroner på trods af, at transaktionerne på grund af deres antal, størrelse og karakter gav mistanke om tilknytning til hvidvask.
Politianmeldelse fra Finanstilsynet
Sagen udspringer af en politianmeldelse fra Finanstilsynet, som havde været på tilsyn hos Københavns Andelskasse.
Forholdene angår perioden, inden Finansiel Stabilitet overtog kontrollen med banken.
Anklagemyndigheden hos NSK undersøger fortsat muligheden for at rejse tiltale mod tidligere medarbejdere i Københavns Andelskasse for et personligt ansvar for overtrædelserne.