|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En 42-årig mand tilstod i et retsmøde onsdag i Københavns Byret, at han har medvirket til hæleri og hvidvask for 93,6 millioner kroner.
Det skriver Københavns Politis Anklagere på X, ligesom anklager Susanne Bitsch fredag bekræfter oplysningerne over for Ritzau.
42-årige Mohamad Moussa blev idømt fængsel i tre år og otte måneder. Han modtog dommen – hvilket vil sige, at han ikke ankede den.
Manden har via egne konti modtaget kryptovaluta for de 93 millioner kroner, der stammede fra kriminalitet ad 950 gange.
Efterfølgende overførte han pengene til andre kryptovalutakonti eller hævede beløbene i kontanter og overdrog dem til andre personer.
Han vidste eller måtte bestemt have formodet, at pengene stammede fra kriminalitet, fremgår det af den retsmødebegæring, der ligger til grund for tilståelsen.
Han blev anholdt i december i en større politiaktion, hvor 16 adresser i Danmark og Sverige blev undersøgt.
Ialt blev 13 personer sigtet for at være en del af et netværk, der drev en undergrundsbank.
Seks af personerne blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.
Københavns Politi oplyste ved samme lejlighed, at fire af de seks anses for at have tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia (LTF).
Det er uvist, om den 42-årige har tilknytning til banden.
Politiet oplyste også, at deres efterforskning havde vist, at de seks havde bidraget til hvidvask gennem en kæde af transaktioner, der blandt andet involverede udveksling af fakturaer og transaktioner af kryptovaluta.
Fem andre mænd sidder fængslet i sagen, og en sjette sigtet befinder sig et ukendt sted i udlandet.
Efter politiaktion i december sagde vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard Madsen:
”Der er ikke nogen tvivl om, at den politiaktion vi har haft her til morgen er et meget vigtigt skridt i kampen mod den økonomiske kriminalitet. Hvidvask er ofte med til at understøtte andre former for kriminalitet, og når der i det her tilfælde også er tale om personer med relationer til bandemiljøet, så tager vi det meget alvorligt. Dagens politiaktion bygger på mange måneders intensiv og omfattende efterforskning, som naturligvis forsætter”. (Den Korte Avis)
