|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
EU’s uafhængige anklagemyndighed (EPPO) i Hamborg har fredag rejst tiltale mod fem mistænkte for omfattende momssvindel inden for EU.
Der er tale om tre danske og to tyrkiske statsborgere.
De er som følge af en omfattende efterforskning under kodenavnet Goliath tiltalt for momssvindel i størrelsesordenen 188 millioner euro svarende til 1,4 milliarder kroner.
Det skriver EPPO i en pressemeddelelse
Kriminel organisation med speciale i momssvindel
De tre danskere og de to tyrkere er anklaget for at have etableret eller deltaget i en kriminel organisation med fokus på salg af elektroniske varer.
Gruppen menes at have begået over hundrede tilfælde af groft skattesvig mellem 2019 og 2023, hvilket har forårsaget en anslået skade på mere end 188 millioner euro for EU’s og de nationale budgetter.
To af de mistænkte er også anklaget for at bruge Hawala-systemet, hvor pengeoverførsler anonymt sker via kurerer, til at hvidvaske ulovlige fortjenester og for at have opildnet andre til at begå ulovlige handlinger.
Blev sporet med hjælp fra Fyns Politi og Københavns Politi
De to hovedtiltalte, en dansk og en tyrkisk statsborger, blev i marts idømt henholdsvis fem år og to måneder og fem år og ni måneders fængsel i en tilsvarende sag.
Da jorden begyndte at brænde under ham, flygtede den danske statsborger og forsøgte at gemme sig i udlandet,
Men det mislykkedes, da han med hjælp fra blandt andre Fyns Politi og Københavns Politi blev sporet til Kenyas hovedstad Nairobi, hvor han blev anholdt den 23. maj sidste år.
Oprettelse af en kriminel organisation til at begå momssvindel
Efterforskningen i den aktuelle sag har vist, at de to hovedtiltalte slog sig sammen om at oprette og drive en kriminel organisation med det formål at begå momssvindel.
Inden da var de medlemmer af et kriminelt netværk, der var ansvarligt for det såkaldte ‘svenske angreb’, en momssvindelordning rettet mod Sverige mellem 2017 og 2021, der forårsagede skattetab på millioner af euro.
I 2019 dannede de to, sammen med en anden mistænkt, der i øjeblikket er på fri fod, angiveligt deres egen kriminelle gruppe parallelt for at generere højere indtægter fra momssvindel.
Med det formål etablerede de flere lag af falske virksomheder i Frankrig, Tyskland, Ungarn og Sverige, der skulle bruges i en karruselsvindelordning med moms.
Ifølge efterforskningen blev den faktiske handel med varer, herunder AirPods og anden elektronik, udført fra et kontor i Istanbul, der blev ledet af en af de hovedtiltalte.
Den tredje dansker brugte sin irske pub
Den tredje danske statsborger er anklaget for senere at have tilsluttet sig den kriminelle organisation.
Her brugte han sin irske pub i Danmark til falske leverancer.
Han sidder i øjeblikket fængslet i Danmark for andre økonomiske bedragerier.
Desuden brugte den kriminelle organisation strådirektører og aktionærer fra Polen og Litauen, samt fiktive identiteter understøttet af forfalskede dokumenter til at åbne bankkonti med hjælp fra en notar.
Hawala og kryptovaluta brugt til hvidvaskning af penge
De to hovedtiltalte er også anklaget for aktivt at have deltaget i en kriminel organisering af et Hawala-netværk med det formål at flytte det ulovlige udbytte.
Det skete ved at bruge nogle af de virksomheder, de kontrollerede, til at afregne fakturaer fra virksomheder i Tyrkiet, Mellemøsten og Nordafrika med europæiske virksomheder.
De menes også at have brugt et eksisterende Hawala-netværk i Nordrhein-Westfalen til at overføre midler fra Tyrkiet til Tyskland.
Derudover er de tiltalte anklaget for at have grundlagt et firma med det formål at hvidvaske profitten ved køb af kryptovaluta.
Efterforskningen har også vist, at de hovedtiltalte brugte falske konsulentfirmaer, herunder et i Istanbul, til at hvidvaske penge og kanalisere provenuet til Tyrkiet.
Hvis de tiltalte findes skyldige, risikerer de op til 10 års fængsel,, som lægges oven i de lidt mere end seks års fængsel, som de to hovedtiltalte allerede er idømt.
Kilder til denne artikel_
