Getting your Trinity Audio player ready...
|
En 40-årig udenlandsk mand er ved Retten i Lyngby blevet idømt fire års fængsel og udvisning i en sag om hvidvask af særlig grov beskaffenhed.
Manden tilstod, at han havde været en del af et hvidvask-setup, hvor der på baggrund af blandt andet fiktive fakturaer blev hvidvasket over 104 millioner kroner i en virksomhed.
Altså en såkaldt fakturafabrik.
Retten fandt den 40-årige skyldig i hvidvask af særlig grov beskaffenhed og lagde vægt på, at han havde haft en faciliterende og nødvendig rolle i forhold til hvidvasken.
Slørede at pengene stammede fra kriminalitet
Hans nødvendige rolle bestod blandt i at sendte oplysninger til en 45-årig – nu dømt mand – med henblik på, at manden via sin virksomhed skulle udstede fiktive fakturaer til andre selskaber og virksomheder, som derefter indbetalte penge til mandens virksomhedskonti.
Derudover sendte han oplysninger til den 45-årige mand med henblik på, at den 45-årige skulle foretage videreoverførsler af pengene.
De blev overført til konti i udlandet som tredjepartbetalinger til virksomheder for derved at sløre pengenes oprindelse fra kriminalitet.
Fik konfiskeret over 1,7 millioner kroner
Den 40-årige blev desuden dømt for forsøg på hvidvask af et beløb svarende til cirka 850.000 danske kroner, som NSK fandt på hans opholdsadresse under anholdelsesaktionen.
Beløbet cirka 850.000 kr. samt 900.000 kr. svarende til udbyttet ved hvidvasken blev konfiskeret ved dommen.
Den 40-årige blev desuden dømt for forsøg på hvidvask af et beløb svarende til cirka 850.000 danske kroner, som NSK fandt på hans opholdsadresse under anholdelsesaktionen.
Beløbet på cirka 850.000 kroner samt 900.000 kr. svarende til udbyttet ved hvidvasken blev konfiskeret ved dommen.
”På baggrund af en målrettet og effektiv efterforskning har anklagemyndigheden kunnet fremme denne sag om omfattende og kompleks hvidvask som en tilståelsessag,” siger Anklager i NSK, Natali Nasr, og fortsætter:
”Jeg er tilfreds med, at tiltalte erkendte at have hvidvasket over 100 millioner kroner og den hurtige proces i sagen.”
Endelig blev den 40-årige som nævnt dømt til udvisning af landet med et indrejseforbud i seks år.
Den dømte har anket til formildelse.